Para ayudar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
en su tarea de fiscalización de candidaturas, de cara a las elecciones de
octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregará los datos de
personas que fueron objeto de un reporte por operaciones financieras
sospechosas, así como la información del dominio público que merezca ser
investigada.
No obstante, representantes de
ambas entidades admitieron que no se podrá hacer más para profundizar.
"Si un candidato o
financista de campaña no ha tenido reportes por operaciones sospechosas, no se
podrá acceder a datos más precisos. Tampoco saber cuántas cuentas tiene
abiertas un candidato o cuánto dinero hay en cada una", lamentó Sergio
Espinoza, superintendente adjunto de la UIF.
Afirmaron que si bien el objetivo
es luchar contra el ingreso de candidaturas o de dinero vinculados al
narcotráfico o al lavado de activos, por el momento no se puede levantar el
secreto bancario salvo con orden judicial o cuando un banco deriva un reporte
de operación sospechosa a la UIF, sin que ella pueda pedir información de otros
bancos.
"Si solo tenemos acceso a la
información disponible en registros públicos, no vamos a ayudar mucho"
dijo Espinoza.
Francisco Távara, presidente del
JNE, informó que para remediar esa falta de información el 2013 se presentó un
proyecto de ley que permitiría levantar el secreto bancario y registro
tributario de los candidatos para averiguar actividades y movimientos
financieros ilícitos y así facilitar el trabajo de la UIF que, a su vez, podría
brindar información al JNE.
Pero hace tres semanas
dicho proyecto fue derivado a la Comisión de Constitución del Congreso, por lo
que para las elecciones de este año el JNE tendrá que contentarse de
datos financieros más generales.
