Una
investigación reservada por parte de la UIF y la División de Lavados de Activos
de la Dinandro, habría determinado que varios empresarios en diversos rubros estarían
lavando dinero proveniente de actos no legales.
Fuentes
consultada por Huacho Informa, revelarían que seudos empresarios habrían amasado
fortuna de la noche a la mañana, pero esto no justificaría sus ingresos con lo
que hoy poseen o tienen.¿ Como lo hacen, cual es el negocio? Se preguntan los
curtidos detectives.
Huacho,
una ciudad apacible, se ha visto como un centro de inversión en diversos
rubros, en donde los “empresarios” han invertido una fuerte suma a fin de realizar
operaciones comerciales.
“Sabemos
que de la noche a la mañana, hoy empresarios tienen gran la suerte de poseer
muebles patrimoniales, empresas, que a veces sirven de fachada para blanquear
el dinero” dijo un experto.
El
trabajo de la UIF y Divinlac- Dirando es minuciosa y tarda meses y años para
descubrir los negocios turbios en que muchos empresario están inmersos como en
actividades comerciales donde posiblemente estarían “limpiando” o blanqueando
dinero.
“Los
empresarios no han justificado sus ingresos de los últimos años, y hoy llegan a
poseer grandes inmuebles, lo cuanto no se entienden como han conseguido. Por
eso se inicia una investigación minuciosa y reservada” indicaron fuentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario